Главная » 2018 » Сентябрь » 18 » Состоялось заседание совета директоров НК «Роснефть»

---

20:46 Состоялось заседание совета директоров НК «Роснефть»

6 марта 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором рассмотрены предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.   По результатам были приняты решения:   О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»: Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Избрание членов Совета директоров Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Утверждение аудитора Общества. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited): Акимова Андрея Игоревича – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного); Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного); Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора); Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited) Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора); Мака Джона – почетного Председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора); Некипелова Александра Дмитриевича – директора Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного); Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного); Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора); О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов: Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Росимущества; Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России; Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России; Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).   Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

1 2 3 4 5 Просмотров: 459 | Добавил: gravbowsme1989 | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0